Delitos Económicos

De acuerdo a la reforma del código penal del año 2010 se define el los delitos económicos se regulan en el código penal como la existencia de un acto delictivo que se comete con engaño y tiene como objetivo el beneficio propio en perjuicio de terceras personas. Como ejemplos de delitos económicos, que detallaremos podemos destacar estafas, blanqueo de capitales o fraude fiscal

En su totalidad los delitos económicos tienen como elementos comunes la intencionalidad (voluntad expresa para cometerlos), el lucro (beneficio ilícito en detrimento de otras personas) y el engaño. Además, hay que tener presente que tras la reforma del Código Penal producida por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, no solo son responsables las personas físicas sino que también puede serlo las empresas o personas jurídicas

delitos economicos

Los delitos económicos mas conocidos son los siguientes:

Delitos fiscales. Son los que cometen personas y empresas al omitir declarar los ingresos percibidos a la hacienda pública. Esta omisión es constitutiva de delito y no solo de infracción administrativa, cuando las cantidades defraudadas son mayores a los 120.000 euros. Pueden acarrear penas de cárcel si se demuestra que el defraudador ha tenido intención de evitar el pago.

Delitos de apropiación indebida. Se originan cuando hay apropiación ilegal de bienes patrimoniales, dinero o activos. Una persona (que puede ser un administrador, socio, …) traiciona la confianza de otra, apropiándose de bienes que no le pertenecen. Es imprescindible la voluntad dolosa de obtener un beneficio propio con daño a otra persona. Anteriormente este delito era tipificado como estafa, pero tras la reforma del Código Penal se le confirió personalidad propia.

Blanqueo de capitales. Se trata de ocultar o encubrir el origen delictivo de cantidades de dinero empleándolo para realizar operaciones financieras legítimas. Son operaciones financieras el origen criminal o ilegal de fondos que buscan cubrir estos fondos mediante operaciones legales, que les permitan obtener dinero necesarios de forma legal. También por poseer o usar dinero o bienes obtenidos mediante la comisión de un delito. Las autoridades realizan auditorías de prevención de blanqueo de capitales cada poco tiempo para evitar este tipo de delitos. Estas auditorías se realizan a entidades aseguradoras, promotores inmobiliarios o servicios de inversión, entre otros.

Fraude. Existen diversos delitos relacionados con los fraudes, con un aspecto en principal: el uso del engaño para obtener un lucro que no se debería alcanzar. Los más habituales son el fraude a un seguro medico o seguro de coches, fraudes fiscales o a la Seguridad Social.

Administración desleal de un patrimonio ajeno, con abuso o excediéndose en las facultades conferidas.

También podríamos añadir a la corrupción y el soborno, la manipulación contable y el ciberfraude. Además, la globalización hace que los delitos económicos se vuelvan más complejos y aparezcan nuevas amenazas.

En la situación en que acusen a tu empresa de haber cometido un delito de tipo económico vas a necesitar a un abogado especialista en Derecho Penal. En nuestro despacho encontraras la mejor ayuda con profesionales del Derecho Penal te ayudará a:

  • Reducir las consecuencias de tu responsabilidad penal. 
  • Conocer cómo funciona el proceso penal. 
  • Saber a qué penas, multas y sanciones te enfrentas. 
  • Actuar sin cometer errores que puedan perjudicar tu situación en el procedimiento penal. 
  • Alcanzar acuerdos satisfactorios para todas las partes del proceso a través de la negociación. 
  • Conocer tus derechos en el proceso.

La importancia de contar con un abogado especializado en delitos económicos

En el complejo mundo legal, es fundamental contar con un abogado especializado en delitos económicos que conozca a fondo las leyes y regulaciones relacionadas con este tipo de delitos. Estos profesionales están capacitados para brindar asesoramiento legal especializado y representación en casos de delitos económicos, tanto en la defensa de acusados como en la representación de las víctimas.

Protección legal en todas las etapas del proceso

Un abogado penalista especializado en delitos económicos estará contigo en todas las etapas del proceso legal, desde la prevención y detección temprana de posibles delitos hasta la representación en investigaciones, juicios y recursos legales. Su experiencia y conocimiento jurídico te ayudarán a tomar decisiones informadas y estratégicas para proteger los intereses de tu empresa.

Prescripción de los delitos económicos

Es importante tener en cuenta que los delitos económicos tienen un plazo de prescripción, es decir, un período de tiempo establecido por la ley en el cual se puede iniciar una acción legal contra el presunto delincuente. La prescripción puede variar dependiendo del tipo de delito y de las leyes aplicables en cada jurisdicción.

Contar con un abogado especializado en delitos económicos te permitirá evaluar adecuadamente los plazos de prescripción y tomar las acciones legales necesarias dentro de los tiempos establecidos. Su asesoramiento experto te ayudará a no perder la oportunidad de llevar a cabo acciones legales en contra de aquellos responsables de los delitos económicos cometidos contra tu empresa.

¿Cómo elegir un abogado especializado en delitos económicos?

Al buscar un abogado especializado en delitos económicos, es importante tener en cuenta algunos aspectos clave para asegurarte de que estás eligiendo al profesional adecuado:

  1. Experiencia y conocimiento: Asegúrate de que el abogado tenga experiencia previa en casos de delitos económicos y esté familiarizado con las leyes y regulaciones aplicables en tu jurisdicción.
  2. Reputación y referencias: Investiga la reputación del abogado y busca referencias de clientes anteriores. Puedes consultar opiniones en línea, buscar testimonios o incluso pedir recomendaciones a otras empresas o colegas que hayan enfrentado situaciones similares.
    1. Especialización y actualización: Verifica que el abogado se especialice en delitos económicos y esté actualizado en los cambios y avances en esta área legal en constante evolución. Un abogado comprometido con su desarrollo profesional y conocimiento actualizado podrá brindarte el mejor asesoramiento.

    2. Comunicación efectiva: Es fundamental que el abogado tenga habilidades de comunicación efectiva. Debe ser capaz de explicarte de manera clara y comprensible los aspectos legales relevantes y las estrategias que se seguirán en tu caso.

    3. Disponibilidad y compromiso: Asegúrate de que el abogado esté dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo a tu caso. La disponibilidad y el compromiso son clave para una representación legal efectiva.

    Conclusiones

    Los delitos económicos representan una amenaza real para las empresas en la actualidad. Contar con un abogado especializado en delitos económicos puede marcar la diferencia en la protección de tus intereses y en la búsqueda de justicia en caso de ser víctima de este tipo de delitos. Su experiencia, conocimientos y capacidad para actuar en todas las etapas del proceso legal te brindarán la confianza y la seguridad necesarias para enfrentar cualquier situación legal relacionada con delitos económicos.

    Recuerda que la prevención y la detección temprana son fundamentales. No dudes en buscar asesoramiento legal especializado para implementar políticas y medidas internas que protejan a tu empresa contra estos delitos. Si ya has sido víctima, no esperes para buscar ayuda legal. El tiempo es un factor crucial en la persecución y resolución de los delitos económicos.

    Protege tu empresa y asegura su cumplimiento legal con el respaldo de un abogado especializado en delitos económicos. No arriesgues tu patrimonio ni la reputación de tu empresa. Actúa hoy mismo y garantiza un futuro seguro para tu negocio.

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